Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Избрано в Совет директоров: 9 человек
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Вопрос 5:
О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (в том числе рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров в отношении размеров годовых дивидендов, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеров вознаграждений членам Совета директоров) и убытков Общества по результатам финансового года
Формулировка решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Кировский завод «Маяк» по результатам 2023 года:
Направить на выплату дивидендов 88 842 552,5 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А –
55 руб. 25 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит
22 210 665,75 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 55 руб. 25 коп.
Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит
66 631 886,75 руб.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2024 года
По итогам работы Общества за 2023 год выплатить годовое дополнительное вознаграждение: Председателю Совета директоров Общества, Председателям комитетов при Совете директоров Общества, членам Совета директоров Общества в сумме ежемесячного вознаграждения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк», Корпоративному секретарю (секретарю совета директоров) в размере должностного оклада.
Направить на потребление 24 500 000 руб., на социальное развитие 14 323 000 руб.
Оставшуюся прибыль по результатам 2023 года не распределять.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум по вопросу: Имелся
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Кировский завод «Маяк» по результатам 2023 года:
Направить на выплату дивидендов 88 842 552,5 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А –
55 руб. 25 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит
22 210 665,75 руб.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 55 руб. 25 коп.
Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит
66 631 886,75 руб.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2024 года
По итогам работы Общества за 2023 год выплатить годовое дополнительное вознаграждение: Председателю Совета директоров Общества, Председателям комитетов при Совете директоров Общества, членам Совета директоров Общества в сумме ежемесячного вознаграждения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк», Корпоративному секретарю (секретарю совета директоров) в размере должностного оклада.
Направить на потребление 24 500 000 руб., на социальное развитие 14 323 000 руб.
Оставшуюся прибыль по результатам 2023 года не распределять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
дата проведения заседания: 16.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
дата составления и номер протокола: 16.04.2024 № б/н
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные:
номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;
- акции привилегированные типа А:
номер государственной регистрации: 2-02-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 16.04.2024г.